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《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划》第二次受益人大会决议 时间:2019-09-10

《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划》第二次受益人大会决议

 一、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:2019年8月23日

2.会议召开方式:通讯方式

3.会议召集人:陕西省国际信托股份有限公司

4.会议表决方式:本次受益人大会采用记名投票的表决方式

5.会议召开依据:遵照《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划信托合同》的约定。

二、会议出席及表决情况

截至2019年9月9日,《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划》共有存续信托份额575,254.01份,委托人21人。

本次受益人大会以记名投票表决的方式审议了《关于<陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划>第二次受益人大会的通知的议案》。大会共收回有效表决票21份,所持有的信托份额为575,254.01份,占全部存续信托份额的100%。其中,同意表决票所代表的信托单位份额占参与投票份额的100%,反对票和弃权票占参与投票份额的0%。

本次受益人大会参与表决的信托单位份额超过存续信托份额的50%,赞成议案的信托单位份额达到了参会份额的全数份额,符合《信托法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定及《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划信托合同》的约定。

三、大会决议内容:

本次受益人大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,经记名投票表决的方式审议通过《陕国投·新思哲1期证券投资集合资金信托计划第二次受益人大会》议案。议案内容为:

1、变更本信托计划的投资范围

原合同第十二条“信托计划财产的管理运用”第(二)款“管理运用方向”变更为:

“信托计划财产只限于如下运用方向:

(1)投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易的

股票、通过前述交易所港股通交易的港股或已经公开发行并即将公开

挂牌交易的所有投资产品、优先股、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、中国证券业监督管理委员会许可发行的基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、现金、银行存款。

在不违反国家相关法律法规的前提下,受托人有权与投资顾问协

商决定本信托计划投资范围的扩大,并应向委托人披露。

(2)未投资的信托计划资金仅限存放于信托计划专用银行账户或资金账户。”

2、变更本信托计划投资限制

原合同第十二条“信托计划财产的管理运用”第(四)款“信托计划财产投资运用的限制”增加:

“9、投资于所有科创板上市公司流通股,以成本与市价孰低法计算,不得超过信托计划资产总值的30%;投资于单只科创板上市公司流通股,以成本与市价孰低法计算,不得超过信托计划资产总值的10%。”

3、变更本信托计划的期限:

原合同第四条“信托计划的期限”变更为:

“本信托计划的期限为30年,到期终止日为自本信托计划成立日起满30年之后的第一个开放日。如发生本合同规定的信托计划提前终止情形时,本信托计划可提前终止。

在信托计划届满1个月前,受托人可决定是否延长本信托计划期限。受托人作出延长信托计划期限的决定后,应在信托计划届满前通知全体受益人。

信托计划期限延长后且延期后的信托计划届满1个月前,受托人仍可按照上款规定决定是否继续延长本信托计划期限。”

4、以上审议事项构成对《信托合同》的补充和变更,自本次会议审议事项通过之日生效。全体委托人(受益人)与受托人不再另行签订补充协议。

陕西省国际信托股份有限公司

2019年 9月 10日

陕国投新思哲1期证券投资集合资金信托计划第二次受益人大会决议.pdf


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